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2017年十大理财骗局 2018年该如何防雷?(附最新资金盘名单

发布时间:2018-06-30 02:32:59 已有: 人阅读

  近日,钱宝网实际控制人张小雷投案自首,这起圈钱上百亿的庞氏骗局终于落下帷幕。事实上,即将过去的2017年,发生了很多投资理财方面的骗局。趁着年末,理财君带大家回顾下今年震惊全国的十大理财骗局。别人跳过的巨坑,我们就争取别再跳了。

  80后女行长亲自带头作假,售卖虚假理财产品,金额高达30亿……充满劲爆关键词的此案也被称作有史以来第一大“飞单”案。

  民生银行北京航天桥支行行长张颖编造说,银行老客户在购买定期理财产品之后因为急需用钱,愿意牺牲一部分收益,将一款保本产品以年化收益8.4%的回报利率转让给客户,并由民生银行、付款方客户、收款方客户签订转让协议,先期由付款方将资金直接打进收款方账户,然后再由民生银行确保该产品到期后本金及收益由收款方划转给付款方航天桥支行。

  用这种产品“让利”转让的方式,航天桥支行吸引了多位私人银行高净值客户,致使逾150名投资者被套。今年11月30日,北京银监会对此案开出2750万罚单。

  近40万投资者卷入这场骗局,涉及资金约300亿人民币,堪称史上最大的外汇骗局,而背后的操盘手,是一名90后女孩。

  名为IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,半年间在中国疯狂发展下线月,由于英国大选,英镑兑美元汇率大跌,这个平台所有投资人账户全线爆仓损失惨重。而此案主角张雪娇,被指潜逃去马来西亚投靠丈夫,其丈夫是该金融组织IGOFX的大股东,她本身则成立一家公司“一盛金融”,作为中国IGOFX的总代理。

  一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,在不到半年的时间里,诱骗8000多个投资者上当,涉案金额高达10亿元人民币,创了全国同类案件之最。

  这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。利用讲师直播、托儿上演表彰大会、制作逼真的期货交易K线图等手段,连一些资深的股民都栽了进去。

  今年3月30日,该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人被刑拘,冻结涉案资金8840万元。

  一个被冠之以科技专利的立体公交项目——“巴铁试验线”在喧噪一时后因非法集资的指控在今年7月初宣告夭折。

  秦皇岛“巴铁”项目主导公司——华赢凯来公司通过购买“巴铁”这项并不成熟的发明专利,打着高科技旗号,以私募股权基金的名义向公众推销“巴铁”项目的投资理财产品,以高额回报诱导客户,设下了一个网络金融P2P理财公司包装的金融骗局,借此集资近49亿。在骗局被曝光后,该投资理财产品引发兑付危机,涉众数百人,给参与投资者带来很大损失。

  这是一起上市公司理财被骗案件。今年11月,国民技术公司累计投入5亿元的产业基金合伙人——北京旗隆及母公司前海旗隆相关人员悉数“失联”。

  2015年11月9日,国民技术全资子公司国民投资与前海旗隆全资子公司北京旗隆合作设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心。国民投资首次投入了3亿元,2016年3月2日又追加投资2亿元。然而,今年11月29日晚间,公司突然公告称,前海旗隆相关人员突然失联,公司已向公安机关报案。据统计,即使国民技术剔除已收回分红5000万元,仍有4.5亿元投资下落不明,而国民技术十年来的净利润仅为4.39亿元。

  号称“最安全网上投资平台”的腾蔚投资,向投资人展示的账户安全险保单被两险企确定系伪造。平台已发放金额约1.57亿元,累计投资额约8.08亿元。

  腾蔚投资在网站、微信等平台投放宣传文章,展示多种资格证书,宣称高额日息回报,本息定期回笼客户理财账户,最终投资人越来越难抽离。直到今年5月4日,网站突然登陆异常、公众号显示异常、客服也联系不上。当时,公司首页项目列表区列示的7个投资项目后都标注“太平洋保理机构”,经查,所有涉及太平洋产险和太平洋财险的材料均系伪造。

  “五行币”系列涉嫌组织发展的会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元。曾在5个月内发展了40万人,敛财21亿。

  “五行币”核心骗术,即一个披着“数字货币”马甲的陷阱,利用假照片、假视频让参与者觉得“五行币组织很有钱有实力甚至是国家暗中支持的项目”。五行币的组织者称该币有动、静态收益。动态收益来自于发展新会员,新会员入会要交入会费。注册最低级的会员最高可以通过发展新会员赚40万,而中级的会员可以赚到200万。

  于今年1月上线的“美通天下”打着“艺术品电商”幌子,吸引投资者认购名家画作,号称交易只涨不跌,以此来吸纳公众存款。短短三月间,参与人员12万余人,涉案金额高达4.7亿元。

  平台成功玩了一手“高价放量,低位接盘”的戏码。该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴,以艺术品电商化为宣传点,以签约画家作品复制品为交易对象,构建一级市场会员认购、二级市场采用股票交易方式的商业模式,通过发展运营中心、会员商户(承销商)、高级代理、代理多层级的模式发展客户进入平台交易。公司通过设置“马甲账户”进行虚假交易,拉升价格,选择易等手段非法攫取参与人的投资款

  “贫穷到你为止,富翁从你开始”,这样充满力的语句是蓝天国际控股集团即SKY云世纪的标语。这家在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司,精心设计了一场针对中国投资者的境外投资。

  SKY理财平台属于拆分模式。拆分的意思是翻倍,投资者需要注册账号、购买云积分,1美金等于1积分,经过7次拆分后,将获得10.8倍的收益,“根据投资金额不同,投资者将会被标上一星、三星、五星等级别,因为买的人多卖的少,所以只涨不跌,这是静态收益,推广会员,公司会给动态奖励。所有的信息都指向常说的“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”,即庞氏骗局。

  业内人士表示,在马来西亚这类国外地方运作,会涉及到管辖权的问题,不好追究法律责任,因为找不到这些人。

  有一家健身公司,4楼做健身,6楼做理财,还怂恿会员购买理财产品。自12月初开始,奥森健身几十家店面关店,该公司高层全部消失,并带出了一个巨大的金融骗局。

  奥森健身的高层用一家金融公司——济地金融骗取投资人的钱(购买票据理财产品),然后使用来自济地金融的资金,收购多家健身房,再从银行骗贷运转摊子。据天眼查信息,济地金融是最高人民法院公示的失信公司,于今年6月被南京市区人民法院要求向申请人支付产假工资,然而全未履行。济地金融宣称的年化收益率高达18%,并且可以当场返现。骗局之下,一方面,奥森、济地旗下25家公司逾九百名员工被欠薪,奥森会员千万以上会员费下落不明,另一方面,济地金融的投资人,也再难找回自己的钱。

  看到这么多涉及资金动辄上亿的金融投资骗局,让本想拿点稳定收益的投资者心惊胆寒。作为普通投资者,必须提高自己的风险防范意识和判断能力。

  第一,根除理财产品保本报息“刚性兑付”的成见,建立风险意识;第二,深入了解投资平台,包括平台资质以及资金去向,清楚钱流向了哪儿、谁在使用、这些钱是如何产生收益的;第三,摒弃侥幸心理,不要指望高收益能持久。贪婪是投资的大忌,不猜势、不幻想,赚多赚少求稳健。(文章来源:中国基金报)

  近些年政府加大了对的打击力度,逐渐由异地拉人头的传统向互联网进化,庞氏骗局、集资与犯罪不断交织,由于涉及地域广、人员多、危害大。以下是由小编总结的在国内非常流行的组织,请各位朋友提高警惕,世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。

  FutureNet号称公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。

  我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式:FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人!投资185美金,满10层可以赚80万美金!从该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的勾当,平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一,你让facebook爸爸还怎么混?

  投资进入维卡币账户的资金,需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

  投资者在卖出挂单到期后,系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难,而想要变现或退出投资,只能转让整个账号给他人。但实际上,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱,如果不拉人头的话,基本投资的钱都是有去无回。

  湖南株洲县人民法院一审以组织、领导活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。

  虽然维卡币国内主要分支已被摧毁,鉴于该网站服务器架设在国外,目前维卡币项目死而不僵,仍在国内部分地区活动。

  只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的可不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

  在该网络平台上,投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优益向投资者承诺:每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,按照投资者拉人头的数量,该公司还设置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等层级,逐层按比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款)。

  2017年3月下旬,省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包括1号主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,现场缴获涉案、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

  “去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会,只需缴纳10元的胸牌制作费!”“无论您乘坐什么交通工具,国家都给予报销,安排24号食宿,25号开会,在国内外新闻媒体现场,发放每人5万元人民币!”今年4月20日左右,天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍,她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴,自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。

  陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应,他们将钱打入陈某英的银行账户,并由其转给杨某兴,总额超过90万元。天津市公安局接到通报后迅速开展侦查,截至目前,成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前,本案正在进一步侦办中。

  MBI总部设在马来西亚,和模式一样,MBI公司盈利模式也分为静态和动态,下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的:

  江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决 [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导活动罪有期徒刑八年。

  善心汇的系统叫做“新经济生态系统”,注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里,目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级;在这里,打款行为称为“布施”,收款行为称为“受助”;在社区内投资,排单打款时需要用到至少1个善心币,善心币价格为100元/个;然后系统按照排队时间安排“布施”,打款成功后,进入“受助”队列,等待收款。

  在贫穷社区投资3000元,半个月可以收益900元,减去购买善心币的100元,可以获利800元;一个月差不多能排两次单,就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话,一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益,系统还设有动态收益,即推荐朋友加入善心汇,可以获得系有的跳级制推荐奖,第一代拿6%的推荐奖,第三代拿4%的推荐奖,这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现,只能提取一半,另一半奖金转为“善金币”,用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

  此外,还有第三种赚钱模式,直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”,向公司交5万元后,购买“善种子”和“善心币”可以打七折:每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”,而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到,再按全价收取会员费用,赚取中间的差价。

  善心汇打着慈善、扶贫的旗号,通过发展下线来运作,采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作,属于典型的非法活动。

  “沃尔克集团号称是英国外汇经纪商,隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货,至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头,吸引了大批淘金投资者,就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与,因为是托管的,只要交钱给 [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理,完全可以躺着赚钱,啥也不用你干。

  但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现,这平台炒外汇有猫腻,钱投进来了并赚不到钱,要赚钱就必须拉下线进来投资,从周抽佣,否则本金都无法拿回。

  该平台 [ 沃尔克 ] 自称来自 爱沙尼亚共和国,金融监管号:VVT000360,对外交易银行账户又所属瑞典银行,并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。

  炒外汇开户一般都会赠金的,沃尔克开户竟然还收100美金开户费!估计全球仅此一家,外汇交易是一个高风险的投资,沃尔克竟然能保证客户收益,每月至少5%,而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下,沃尔克假外汇线、龙爱量子QEF

  该平台打着“龙爱量子”高科技的名号到处招摇撞骗,下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼?

  宣称共发行100万QEF(相当于100万股),每销售5万QEF上涨0.1美元,价格涨到4美元的时候,1股变2股进行拆分,同时QEF的价格恢复到2美元,因为1X4=2X2,所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元,涨到4美元再拆分,2股变4股,以次循环,无限上涨……

  也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元.只要投了钱后坐等分钱就好,这收益快比得上1040阳光工程了,吓死小编了。

  世界云联团伙鼓吹只要入驻“世界云联”,将得到八大福利:第一是送云币,赠送虚拟货币;第二是送原始期权股,“世界云联”将于2018年在英国伦敦、香港等地上市;第三是终身提现,只要达到4—900万元授信额度,就享受终身提现的权利;第四是可以;第五是赠送实体超市;第六是管理奖,下线后可分得部分利息成为掌上银行家;第七是终身养老;第八是世袭100年,终生有效。

  警方查明,这“八大福利”纯属子虚乌有,“世界云联”既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹就是“空手套白狼”。“世界云联”有专门的宣传团队,他们到全国20多个城市到处游说讲课,蛊惑人心,以达到榨取钱财的目的。

  常德市公安局副局长彭进对外宣布,经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线亿多元的特大团伙案。

  “赛比安”与“WV梦幻之旅”一样实行“双轨制”,鼓励会员分左右两区发展下线,只有两区各达到一定的人数,才能达到相应的等级。按照发展人数,设立从低到高的金字塔等级,依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。“赛比安”和“WV梦幻之旅”一样都是通过“拉人头”的方式发展“团队”,发展下线时收取会员的月费。入会“赛比安”虽然不用交入会费,但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费,则需要发展下线人,即可抵消入会费用,而且每天还可到账5美元”。

  “赛比安”团队为了“拉人头”,除了编造很多高大上的说辞外,还用尽心思通过微信朋友圈灌以“大剂量的心灵鸡汤”,宣扬“选择了赛比安,就选择了成功。”而这种金字塔层级的发展下线模式,正是的特征之一。其所谓的商业模式,说到底就是最底层为上层“买单”。

  首先我们来看看能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月,总部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司专注于研究量子计算和研究成果的商业化,并提供基于量子技术的多协议网络安全的产品和服务。与此同时,公司还研究、开发和生产世界领先的量子安全通信系统和创新性的量子技术产品,可用于国防部、金融体系、政府部门、科研机构和其他高科技企业。

  能量锎所谓的高收益来源:1、够买锎等待锎升值 2、持有的锎多,每天系统还赠送锎(类似分红,数量没有规定) 3、用户之间互相转这个锎,可以产生能量值,能量值能产生锎 (项目的亮点,炒作项目的手段)4、玩训练参数,与玩家之间互赌,预测正确一方赚赌注的一倍收益。每天预测未来价格涨跌正确可延长训练参数的分红。 5、玩模拟交易金,积分达50可以提现预测正确赚取的训练金,如果预测错了,次日系统还会赠送模拟金让你继续预测。这是一个只赢不输,稳赚不赔的期权交易。6、模拟交易金的积分达100分,将成为训练师,可获得公司的智能交易席位,能获得参与公司合作伙伴(高盛、凯雷、黑石等)的一些基金项目“入场券”,包括一些高端投资,交易,套利的资格。

  看完上面吹的,小编震惊了,该项目属于打着区块链名义进行的资金盘骗局,目前该项目已经崩盘,各地会员陆续报案中,该项目圈钱百亿。

  深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者,自设“商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里,主要业务是发行玉石资产包,让投资者认购后,放在电子商务平台上炒作。然而,最近投资者发现该平台出不了金,且公司早已人去楼空,公司疑卷款跑路。

  目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多(实际上都是打着互联网创新名义的平台,不会产生任何利润,满满的都是泡沫),这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒,炒药材、炒鸡毛等,从美通天下到雅得,再到书画宝,下一个崩盘的平台是哪一个呢?让我们拭目以待。

  亮碧思的根据地在香港,由于深圳毗邻香港,深圳是亮碧思的重灾区,每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思。加入亮碧思的受害者大多经亲朋好友、同学介绍,以前往香港考察进出口生意或从事代购为名,缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间,他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品,见到因销售亮碧思而“发达”的经销商,还不时受到上课和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后,受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。

  以高额回馈为诱饵,向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度,从而诱骗受害人加入,接二连三有人深陷其中……这是香港亮碧思公司组织领导活动的常用伎俩,该案近期被深圳福田警方破获。亮碧思网络的隐蔽性和欺诈性让其披上了一层神秘外衣,而使用多个代名则让人看得云里雾里,也让它有了一定的活动空间。

  在深入调查后,深圳福田警方重拳出击,侦破了香港亮碧思公司在内地涉嫌组织、领导一案,目前批准逮捕25人,其中包括亮碧思网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”(化名,下同),初步估算金额超过2亿元。

  亮碧思在警方的打击后,也一直在变更名称躲避查处,其中包括SPN(又名BV、APEX)、明昇(又名Francine)、THY(又名诗贝朗)以及SGB,请大家注意防范。

  绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动,涉嫌和集资。

  66、SOS理财互助。67、互惠庄园。68、MINI商业街。69、华贸国际。70、哆备宝 。

  106、王者荣耀资金盘。107、和氏王者(和氏币)。108、MGM。109、五星币。110、赚典。

  111、梦联。112、熊猫乐园。113、YO全球支付。114、雷达钱包。115、OGE理财。

  121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。

  151、SKY云世纪。152、MS福袋。153、五泰国际。154、造梦者互助。155、卡莱尔。

  156、九樱果。157、HEG尊享汇。158、抢单网。159、世纪畅享。160、超值分享购。

  消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利(消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖),消费全返公司多是和钱宝网一样的旁氏骗局罢了。

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