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意税务机关要求瑞银提供客户信息

发布时间:2019-08-14 02:01:05 已有: 人阅读

  路透社网站8月7日报道,意税务机关已向瑞士税务机关提出要求,请其提供可能涉及逃税的瑞银客户信息,包括2015-2016年期间在瑞银开户但未能证明其纳税合规的意大利公民信息。瑞士税务机关称,调查对象有20天的时间主动申报。

  目前,瑞银在意大利和法国面临两项跨国税务欺诈诉讼。意检方称瑞银客户经理用客户偷税获得的财产进行投资,应视为洗钱罪。瑞银同意以1.01亿欧元罚款了解此项诉讼。

  瑞银发言人表示,瑞银已收到大量瑞士税务局关于国际税务协作的披露要求。瑞银已完成对其欧洲客户的税收合规性审查,并执行最新的自动信息交换国际标准。

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